5月30日，五糧液（000858）第五屆董事會、第五屆監(jiān)事會任期屆滿。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年5月27日召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，選舉產(chǎn)生了第六屆董事會和第六屆監(jiān)事會。

　　2022年5月27日，公司召開了第六屆董事會2022年第1次會議和第六屆監(jiān)事會2022年第1次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案》《關(guān)于董事會下設(shè)專門委員會及人員組成的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于選舉監(jiān)事會主 席的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司第六屆董事會由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名，具體成員如下：非獨立董事：曾從欽（董事長）、蔣文格（副董事長）、張宇（副董事長）、梁鸝、許波、肖浩、蔣琳；

　　獨立董事：謝志華（會計專業(yè)人士）、吳越、侯水平、羅華偉（會計專業(yè)人士）。

　　公司第六屆董事會董事任期三年。此次換屆選舉后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　第六屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、全 面預(yù)算管理委員會。具體人員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會（5名成員）：曾從欽（召集人）、蔣文格、張宇、肖浩、謝志華（獨立董事）。

　　審計委員會（5名成員）：羅華偉（獨立董事，召集人）、曾從欽、許波、吳越（獨立董事）、侯水平（獨立董事）。

　　提名委員會（5名成員）：侯水平（獨立董事，召集人）、曾從欽、蔣文格、吳越（獨立董事）、羅華偉（獨立董事）。

　　薪酬與考核委員會（3名成員）：吳越（獨立董事，召集人）、梁鸝、羅華偉（獨立董事）。

　　全 面預(yù)算管理委員會（3名成員）：曾從欽（召集人）、蔣文格、蔣琳。

　　上述專門委員會成員任期均為三年，與本屆董事會任期一致。

　　公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事3名、職工代表監(jiān)事2名，具體成員如下：

　　非職工代表監(jiān)事：劉明（監(jiān)事會主 席）、章欣、胡建福；

　　職工代表監(jiān)事：張慶、吳國平。

　　公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事未低于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一。

　　聘任高級管理人員：總經(jīng)理：蔣文格；

　　副總經(jīng)理：羅偉、蔣琳、岳松、劉洋、李健；

　　財務(wù)總監(jiān)：羅偉；

　　總工程師：楊韻霞；

　　總經(jīng)濟(jì)師：蔣佳；

　　由董事、副總經(jīng)理蔣琳代行董事會秘書職責(zé)。

　　公司高級管理人員任期三年。

　　其他相關(guān)人員：證券事務(wù)代表：黃會。

（文章來源：中國白酒網(wǎng)）

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