5月18日，華潤啤酒(控股)有限公司舉行的股東周年大會，會議通過以下議案：

　　1. 委任黎寶聲先生為大會主 席。

　　2. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度經(jīng)審核之財(cái)務(wù)報(bào)表與董事會報(bào)告及獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告。

　　3. 宣布于二零二一年六月十一日或前后，向二零二一年五月二十五日名列本公司股東名冊的股東派發(fā)截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息，每股人民幣 0.131 元。末期股息將以港幣現(xiàn)金支付，金額按照股東周年大會日期前（包括該日在內(nèi)）五個(gè)工作天中 國人民銀行公布的人民幣兌換港幣的中間價(jià)的平均價(jià)計(jì)算。

　　4. (1) 重選黎汝雄先生為董事。

　　(2) 重選黃大寧先生為董事。

　　(3) 重選陳智思先生為董事。

　　(4) 重選蕭炯柱先生為董事。

　　(5) 厘定截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事每年港幣十二萬元正及每位獨(dú)立非執(zhí)行董事每年港幣四十二萬元正，有關(guān)袍金將于二零二一年十二月支付(如適用時(shí)按比例支付)，以及每年向每位擔(dān)任董事會轄下委員會委員之獨(dú)立非執(zhí)行董事另外支付港幣一萬元正(即使在多于一個(gè)委員會中擔(dān)任委員)及每年向每位擔(dān)任董事會轄下委員會主 席之獨(dú) 立非執(zhí)行董事另外支付港幣一萬元正。

　　5. 續(xù)聘德勤?關(guān)黃陳方會計(jì)師行為本公司核數(shù)師，任期直至本公司下屆股東周年大會為止，并授權(quán)董事會厘定其酬金。

　　6. 給予董事會回購本公司股份之一般授權(quán)，其數(shù)目不得超過已發(fā)行股份的十。

　　7. 給予董事會發(fā)行本公司股份之一般授權(quán)，其數(shù)目不得超過已發(fā)行股份的二十。

　　8. 藉加入相當(dāng)于本公司根據(jù)上述第六項(xiàng)所回購之股份數(shù)目，以擴(kuò)大董事會發(fā)行新股份之一般授權(quán)。

　　于股東周年大會舉行日期之已發(fā)行及已繳足股份合共 3,244,176,905 股。有關(guān)股東周年大會上提呈的所有決議，賦予持有人出席及于股東周年大會上就決議案投贊成或反對票權(quán)利之股份合共 3,244,176,905 股。并無任何股份持有人有權(quán)出席股東周年大會但根據(jù)上市規(guī)則第 13.40 條所載須于股東周年大會上放棄表決贊成決議，亦無任何股份持有人須根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定于股東周年大會上放棄表決權(quán)。

　　由于建議就截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 0.131 元（按照股東周年大會日期前（包括該日在內(nèi)）五個(gè)工作天中 國人民銀行公布的人民幣兌換港幣的中間價(jià)的平均價(jià)人民幣 1 元兌港幣 1.20587 元，并四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后三位計(jì)算，相當(dāng)于每股港幣 0.158 元）已于股東周年大會上獲股東批準(zhǔn)，本公司欲提醒股東，末期股息將以港幣現(xiàn)金支付，本公司將于二零二一年五月二十五日(星期二)，暫停辦理股份過戶登記手續(xù)一天。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關(guān)股票，較遲須于二零二一年五月二十四日（星期一）下午四時(shí)三十分前送達(dá)本公司之股份過戶登記處卓佳標(biāo)準(zhǔn)有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心五十四樓，辦理登記手續(xù)。

　　華潤啤酒(控股)有限公司股份過戶處卓佳標(biāo)準(zhǔn)有限公司于股東周年大會上擔(dān)任投票表決的監(jiān) 察員。（文章來源：作者：劉暢　來源：中 國國際啤酒網(wǎng)）

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